Urząd skarbowy w Polsce może kontrolować podatników wstecznie, zazwyczaj do 5 lat od końca roku, w którym należało złożyć deklarację podatkową. W przypadku podejrzenia przestępstwa skarbowego lub oszustwa podatkowego, okres ten może zostać wydłużony do 10 lat. Zakres Czasowy Kontroli Podatkowej – Co Musisz Wiedzieć? W Polsce, jak w wielu innych krajach, podatnicy są zobowiązani […]
Banki mają prawo pytać o pochodzenie środków finansowych wpłacanych na konta klientów w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z przepisami prawa bankowego oraz międzynarodowymi standardami, instytucje finansowe są zobowiązane do monitorowania transakcji i identyfikowania wszelkich niezwykłych wzorców ruchów środków, co może obejmować pytania o źródło pochodzenia pieniędzy. Prawne Podstawy Weryfikacji Pochodzenia […]
Organy podatkowe mogą kontrolować konto bankowe podatnika w przypadku podejrzenia nieprawidłowości podatkowych, niezgodności w zeznaniach podatkowych, braku płatności należnych podatków, lub w ramach rutynowej kontroli. Kontrola może być również przeprowadzona w ramach postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia zaległości podatkowych. Przyczyny i okoliczności, które mogą prowadzić do kontroli konta przez skarbówkę Kiedy skarbówka kontroluje konto? W […]
Zadłużenie w Niemczech może prowadzić do szeregu konsekwencji prawnych i finansowych. Osoby, które nie regulują swoich zobowiązań, mogą zostać poddane procedurze windykacyjnej, a w skrajnych przypadkach mogą stanąć w obliczu postępowania upadłościowego. Długoterminowe konsekwencje zadłużenia obejmują negatywny wpływ na zdolność kredytową, możliwość zajęcia wynagrodzenia przez komornika, a także ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, […]
Urząd skarbowy w wielu krajach posiada uprawnienia do sprawdzania kont zagranicznych podatników w ramach działań mających na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania i praniu pieniędzy. Wiele jurysdykcji uczestniczy w automatycznej wymianie informacji podatkowych na mocy międzynarodowych umów, takich jak Common Reporting Standard (CRS), które zobowiązują instytucje finansowe do raportowania informacji o kontach zagranicznych do lokalnych urzędów […]